Sanktionslisten prüfen mit AEB: Die angebotenen Listen im Überblick

Die gängigsten Sanktionslisten für Europa, USA und Asien stellt AEB selbst bereit. Und viele weitere Listen der Content-Partner Reguvis und Dow Jones ergänzen das Angebot. Die passenden Listenpakete stehen so für jeden Bedarf zur Verfügung. Compliance Screening von AEB macht Sanktionslisten prüfen einfach, schnell und sicher.  

Australien

Sanktionsliste aus Australien

  • Australia Consolidated List (Department of Foreign Affairs and Trade)
Belgien

Sanktionsliste aus Belgien

  • Belgian National Sanctions List (Föderaler Öffentlicher Dienst Finanzen)
China

Sanktionsliste aus China

  • Unreliable Entities List (Handelsministerium der Volksrepublik China)
EU

Sanktionslisten der Europäische Union

  • Consolidated Financial Sanctions (CFSP) list (European External Action Service)
  • Restrictions for dual-use goods intended for listed organizations (Council of the European Union)
  • EU – Restrictions on access to the capital market (Council of the European Union)
Frankreich

Sanktionsliste aus Frankreich

  • French Sanctions List (Ministère de l'Économie et des Finances)
Großbritannien

Sanktionslisten aus Großbritannien

  • Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK (Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury)
  • Ukraine Sovereignty List (Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury)
  • UK Sanctions List (Foreign, Commonwealth & Development Office)
Japan

Sanktionsliste aus Japan

  • End User List (Ministry of Economy, Trade and Industry)
Kanada

Sanktionsliste aus Kanada

  • Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List
Niederlande

Sanktionsliste aus den Niederlanden 

  • Nationale sanctielijst terrorisme (Ministerie van Buitenlandse Zaken)
Österreich

Sanktionsliste aus Österreich

  • Austrian Sanctions List (Österreichische Sanktionsliste der OeNB)
Polen

Sanktionsliste aus Polen

  • Lista osób i podmiotów objętych sankcjami (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)

Schweiz

Sanktionsliste aus der Schweiz

  • Liste des Staatssekretariats für Wirtschaft der Schweiz (SECO)
Singapur

Sanktionsliste aus Singapur

  • List of the Monetary Authority of Singapore (Monetary Authority of Singapore)
Tschechische Republik

Sanktionsliste aus der Tschechischen Republik

  • Czech Counter-Terrorism Sanctions List (Nařízení vlády č. 210/2008 Sb.)
USA

Sanktionslisten aus den U.S.A.

  • Denied Persons List (Department of Commerce – Bureau of Industry and Security (BIS))
  • Entity List (Department of Commerce – Bureau of Industry and Security (BIS))
  • Military End User List (Department of Commerce – Bureau of Industry and Security (BIS))
  • Military-Intelligence End-User List (Department of Commerce – Bureau of Industry and Security (BIS))
  • Unverified List (Department of Commerce – Bureau of Industry and Security (BIS))
  • List of Administratively Debarred Parties (Department of State – Directorate of Defence Trade Controls (DDTC))
  • List of Statutorily Debarred Parties (Department of State – Directorate of Defence Trade Controls (DDTC))
  • Money Laundering Concerns List (Department of the Treasury – Financial Crimes Enforcement Network)
  • List of Nonproliferation Sanctions (Department of State – Bureau of International Security and Nonproliferation)
  • Terrorist Exclusion List (Department of State - Bureau of Counterterrorism)
  • System for Award Management Exclusions (General Services Administration (GSA))
  • Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) Entity List (Department of Homeland Security)
  • BIS Charging Letters (Office of Export Enforcement)

Specially Designated Nationals (SDN) List (Department of the Treasury – Office of Foreign Assets Controls (OFAC)) including:

  • Afghanistan-Related Sanctions
  • Balkans-Related Sanctions
  • Belarus Sanctions
  • Burma-Related Sanctions
  • Central African Republic Sanctions
  • Chinese Military Companies Sanctions
  • Counter Narcotics Trafficking Sanctions
  • Counter Terrorism Sanctions
  • Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act-Related Sanctions
  • Cuba Sanctions
  • Cyber-related Sanctions
  • Democratic Republic of the Congo-Related Sanctions
  • Ethiopia-Related Sanctions
  • Foreign Interference in a United States Election Sanctions
  • Global Magnitsky Sanctions
  • Hong Kong-Related Sanctions
  • Hostages and Wrongfully Detained U.S. Nationals Sanctions
  • Iran Sanctions
  • Iraq-Related Sanctions
  • Lebanon-Related Sanctions
  • Libya Sanctions
  • Magnitsky Sanctions
  • Mali-Related Sanctions
  • Nicaragua-related Sanctions
  • Non-Proliferation Sanctions
  • North Korea Sanctions
  • Rough Diamond Trade Controls
  • Russian Harmful Foreign Activities Sanctions
  • Somalia Sanctions
  • South Sudan-Related Sanctions
  • Sudan and Dafur Sanctions
  • Syria Sanctions
  • Syria-Related Sanctions (Executive Order 13894 of 2019)
  • Transnational Criminal Organizations
  • Ukraine-/Russia-Related Sanctions
  • Venezuela-Related Sanctions
  • West Bank-Related Sanctions
  • Yemen-Related Sanctions

Non-SDN Consolidated Sanctions List (Department of the Treasury – Office of Foreign Assets Controls (OFAC)) including:

  • Foreign Sanctions Evaders (FSE) List
  • Sectoral Sanctions Identification (SSI) List
  • Palestinian Legislative Council (NS-PLC) List
  • List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA) List
  • Non-SDN Menu-Based Sanctions (NS-MBS) List
  • Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies (NS-CMIC) List
Dow Jones lizenzpflichtig

Lizenzpflichtiger Content von Dow Jones 

  • Globales Angebot an Sanktionslisten, Watchlists, Enforcementlisten, etc.
  • Spezial-Sanktionspaket „Sanctions Control & Ownership Feed (SCO)“ für die Prüfung des mittelbaren Bereitstellungsverbots und der 50%-Regel des OFAC
  • Politically Exposed Persons (PEP) für die Prüfung und Risikominimierung zu den Themen Geldwäsche und Anti-Korruption
  • „Adverse Media“ zur Prüfung negativer Medienberichterstattung über Geschäftspartner
  • „State Owned Companies“ zur Prüfung und Risikominimierung zum Thema Anti-Korruption in Bezug auf Unternehmen in Staatsbesitz

Dow Jones bietet diesen Content in folgenden Verkaufspaketen an:

  • SCO
  • Adverse Media Entities
  • State Owned Companies
  • Watchlist (enthält SCO, PEP, Adverse Media Persons und globales Sanktionslistenangebot)
  • Trifecta (enthält alle 4 Einzelpakete)

Weitere Informationen zu Dow Jones Content

Reguvis lizenzpflichtig

Lizenzpflichtiger Content von Reguvis (ehemals Bundesanzeiger Verlag) 

  • Alle EU-Finanzsanktionen (Quelle: Amtsblatt der EU) und Veröffentlichungen im „Bundesanzeiger“
  • Vom U.S.-Department of Commerce zur Prüfung empfohlene Listen
  • UN Consolidated Sanctions List
  • Zahlreiche weitere europäische, US-amerikanische und internationale Listen
Weitere

Weitere Sanktionslisten

  • Consolidated United Nations Security Council Sanctions List (Sicherheitsrat der Vereinten Nationen)
  • World Bank List (The World Bank Group)

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Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören und Ihre Fragen zur Software zu beantworten.

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Informationen zum Produkt

Compliance Screening Software

Die AEB-Software Compliance Screening mit dazugehörigen Funktionen und Optionen im Überblick.

Flexible Integration

Für welche ERP- und CRM-Systeme gibt es dedizierte Compliance Add-ons? Was sind weitere Optionen?

Dow Jones Content

Mittelbare Bereitstellungsverbote prüfen, PEP- und Adverse Media-Listen screenen. Und einiges mehr.

Weitere Informationen

Software-FAQ, unsere Seminar- und Webinarangebote und weitere Details rund um Trade Compliance.