Compliance Screening mit AEB

Gewinnen Sie Sicherheit beim Umgang mit der Sanktionslistenprüfung mit AEB. Von Adress- und Dateiprüfung über die Einstellungen und Stammdaten bis zur Trefferbearbeitung.

Ihre Erwartung

Sie suchen Antworten auf folgende Fragen: Wie gelingt es Unternehmen, im Alltag regelkonform zu handeln? Ist es möglich, ein effektives IT-gestütztes Risikomanagement mit geringem Aufwand in laufende Geschäftsprozesse zu integrieren? Was ist zu tun, wenn ein Treffer gemeldet wird?

Unser Versprechen

Nach einer kurzen Einführung in die Notwendigkeit der Sanktionslistenprüfung steht die Anwendung im Vordergrund. Hierbei erhalten sie einen Einblick in die Adress- und Dateiprüfung und werden vertraut mit den Einstellungsparametern und der Datenpflege. Die Bearbeitung von möglichen Treffern wird ebenfalls demonstriert, damit sie ein Sanktionslisten-Screening selbst vornehmen können.

Ihr Nutzen in Kürze

• Rechtliche Grundlagen der Sanktionslistenprüfung
• Compliance Screening mit AEB
• Adressprüfung
• Dateiprüfung
• Einstellungen
• Stammdaten
• Trefferbearbeitung

Dozenten

Clemens Rude