So einfach geht Sanktionslistenprüfung mit dem AEB Produkt Compliance Screening
So einfach geht Sanktionslistenprüfung mit dem AEB Produkt Compliance Screening

Compliance Sreening

Compliance Screening: So einfach geht Sanktionslistenprüfung mit AEB

Die Compliance Screening Software von AEB erledigt für Sie die Sanktionslistenprüfung automatisiert im Hintergrund. Ihr Tagesgeschäft und laufende Prozesse wickeln Sie mit gewohnter Performance ab. Compliance Screening prüft schnell und zuverlässig Ihre Geschäftskontakte gegen relevante Sanktionslisten. Die intelligente und global einsetzbare Software warnt, wenn ein Geschäftspartner zum Risiko wird.

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Im Kurz-Überblick: Die Funktionalitäten von Compliance Screening

Geschäftspartner gegen Sanktionslisten prüfen

Prüfungen Ihrer Geschäftspartner gegen Sanktionslisten und auf Embargos können Sie manuell oder automatisiert durchführen.

  • Einzelnen Geschäftspartner manuell gegen Sanktionslisten prüfen 
  • Dateien mit Geschäftspartnern gegen Sanktionslisten prüfen 
  • Geschäftspartner über Add-ons von AEB in Vorsystemen, wie z.B. SAP® oder Salesforce, automatisiert gegen Sanktionslisten prüfen 
  • Geschäftspartner über eine offene API automatisiert gegen Sanktionslisten prüfen
  • Belege in SAP automatisiert gegen Sanktionslisten prüfen
  • Belege in SAP vorgangsbezogen prüfen 
  • Geschäftspartner auf Sitz in Embargogebieten prüfen
  • Zusätzlich Geschäftspartnerdaten mit nicht-lateinischen Schriftzeichen prüfen (Unicode-Fähigkeit) und/oder maschinell übersetzen
Potenzielle Treffer und Prüfvorgänge analysieren und bearbeiten

Analysieren und bearbeiten Sie potenzielle Treffer nach einer Geschäftspartnerprüfung, legen Sie nächste Schritte fest und erhalten Sie Benachrichtigungen.

  • Potenzielle Treffer der Geschäftspartnerprüfung analysieren
  • Geschäftspartner mit False-Positive-Ergebnis freigeben (Good-Guy-Definition)
  • Good Guys gegen Sanktionslisten prüfen
  • Automatisches Sperren von Vorgängen in SAP bei Treffern
  • Verbotsadressen durch Aufnahme auf eine Whitelist von Prüfung ausschließen
  • Benachrichtigungen über Ereignisse erhalten, z.B. per E-Mail

Prüfungen und Ereignisse protokollieren, archivieren sowie statistisch auswerten
Protokollieren Sie Ereignisse bei der Sanktionslistenprüfung, erhalten Sie Kennzahlen und statistische Daten und archivieren Sie die entsprechenden Protokolle.
Tägliche Aktualisierung des Contents von Sanktionslisten (Updateservice)

Lizenzierte Sanktionslisten aus dem Angebot von AEB und deren Content-Partnern stehen Ihnen tagesaktuell für Ihre Sanktionslistenprüfungen zur Verfügung.

Klicken Sie hier, um einen Überblick über die von AEB angebotenen Sanktionslisten zu erhalten 
Vorsysteme via API, Webservice oder Add-ons anbinden

Über API, Webservices und Add-ons können Sie die Sanktionslistenprüfung von AEB an zahlreiche Vorsysteme anbinden. Zu folgenden Vorsystemen bestehen eigene Schnittstellen bzw. Add-ons:

  • SAP
  • Salesforce

Via API können weitere beliebige Vorsysteme angebunden werden.

Mehr zu Integration von Compliance Screening von AEB

Auf verschiedene Identifikationsnummern (IDs) prüfen

In Ihren Adressprüfungen können Sie auch die folgenden IDs berücksichtigen, wenn die Verbotslisten, gegen die Sie prüfen, diese IDs beinhalten und die ID-Prüfung in AEB’s Trade Compliance Management aktiviert ist.

  • DUNS-Nummer
  • Steuernummer
  • BIC (Bank Identifier Code)
  • IMO-Nummer
  • Pass- bzw. Personalausweis-Nummer
  • URL, E-Mail-Adresse und/oder Domain

In diesem kurzen Video-Tutorial führt Sie AEB-Experte Markus Strohm durch die wesentlichen Schritte der manuellen Sanktionslistenprüfung mit der AEB-Software Compliance Screening.

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Preismodell Compliance Screening
EUR
CHF
GBP
USD
SEK
Basic
25.000
jährliche Adressprüfungen
 
Cloud Gebühr
ab 129,20 EUR / Monat
ab 155,44 CHF / Monat
ab 116,08 GBP / Monat
ab 167,56 USD / Monat
ab 1.356,60 SEK / Monat
Cloud-Gebühr inklusive Add-on für SAP®
ab 396,70 EUR / Monat
ab 476,44 CHF / Monat
ab 356,83 GBP / Monat
ab 515,31 USD / Monat
ab 4.165,35 SEK / Monat
0,00298 EUR je weitere Adressprüfung
zzgl. Bereitstellungspauschale 
0,00358 CHF je weitere Adressprüfung
zzgl. Bereitstellungspauschale 
0,00268 GBP je weitere Adressprüfung
zzgl. Bereitstellungspauschale 
0,00389 USD je weitere Adressprüfung
zzgl. Bereitstellungspauschale 
0,03163 SEK je weitere Adressprüfung
zzgl. Bereitstellungspauschale 
Funktionalität und Erweiterungen
  • Prüfen von Adressen gegen Verbotslisten (Manuelles Prüfen einzelner Adressen, Prüfen von Adressdateien, Bearbeiten von Adresstreffern, Analysieren von Adresstreffern)
  • Automatisiertes Prüfen von Adressen in angebundenen Vorsystemen (Web Services)
  • Prüfen gegen offizielle Sanktionslisten oder manuelle Verbotslisten (firmeneigene Listen)
  • Whitelists (Ausschließen einzelner Verbotsadressen von der Prüfung)
  • Good-Guy-Listen (Ausschließen bereits geprüfter Adressen von weiteren Prüfungen zur Reduzierung von False Positives)
  • Durchgängige Protokollierung der Prüfergebnisse
  • Update-Service der offiziellen Sanktionslisten
  • Zuverlässiger und günstiger Betrieb in der AEB-Cloud
  • Support
  • Inklusive Archivierung
  • Inkludierte Listen
  • Umfangreiches Angebot weiterer internationaler Listen*
  • Integration in Salesforce*
  • Integration in weitere ERP-Systeme*
  • Dow Jones Integration*
  • Reguvis Integration*
  • Maschinelle Übersetzung Geschäftspartner*
* Preis auf Anfrage
Business
2.500.000
jährliche Adressprüfungen
 
Cloud Gebühr
ab 461,40 EUR / Monat
ab 553,88 CHF / Monat
ab 415,16 GBP / Monat
ab 600,12 USD / Monat
ab 4.845,20 SEK / Monat
Cloud-Gebühr inklusive Add-on für SAP®
ab 728,90 EUR / Monat
ab 874,88 CHF / Monat
ab 655,91 GBP / Monat
ab 947,87 USD / Monat
ab 7.653,95 SEK / Monat
0,00185 EUR je weitere Adressprüfung
zzgl. Bereitstellungspauschale 
0,00222 CHF je weitere Adressprüfung
zzgl. Bereitstellungspauschale 
0,00166 GBP je weitere Adressprüfung
zzgl. Bereitstellungspauschale 
0,00241 USD je weitere Adressprüfung
zzgl. Bereitstellungspauschale 
0,01961 SEK je weitere Adressprüfung
zzgl. Bereitstellungspauschale 
Funktionalität und Erweiterungen
  • Prüfen von Adressen gegen Verbotslisten (Manuelles Prüfen einzelner Adressen, Prüfen von Adressdateien, Bearbeiten von Adresstreffern, Analysieren von Adresstreffern)
  • Automatisiertes Prüfen von Adressen in angebundenen Vorsystemen (Web Services)
  • Prüfen gegen offizielle Sanktionslisten oder manuelle Verbotslisten (firmeneigene Listen)
  • Whitelists (Ausschließen einzelner Verbotsadressen von der Prüfung)
  • Good-Guy-Listen (Ausschließen bereits geprüfter Adressen von weiteren Prüfungen zur Reduzierung von False Positives)
  • Durchgängige Protokollierung der Prüfergebnisse
  • Update-Service der offiziellen Sanktionslisten
  • Zuverlässiger und günstiger Betrieb in der AEB-Cloud
  • Support
  • Inklusive Archivierung
  • Inkludierte Listen
  • Umfangreiches Angebot weiterer internationaler Listen*
  • Integration in Salesforce*
  • Integration in weitere ERP-Systeme*
  • Dow Jones Integration*
  • Reguvis Integration*
  • Maschinelle Übersetzung Geschäftspartner*
* Preis auf Anfrage
Enterprise
25.000.000
jährliche Adressprüfungen
 
Cloud Gebühr
ab 2.394,75 EUR / Monat
ab 2.873,30 CHF / Monat
ab 2.155,48 GBP / Monat
ab 3.113,58 USD / Monat
ab 25.144,88 SEK / Monat
Cloud-Gebühr inklusive Add-on für SAP®
ab 2.662,25 EUR / Monat
ab 3.194,30 CHF / Monat
ab 2.396,23 GBP / Monat
ab 3.461,33 USD / Monat
ab 27.953,63 SEK / Monat
0,00103 EUR je weitere Adressprüfung
zzgl. Bereitstellungspauschale 
0,00124 CHF je weitere Adressprüfung
zzgl. Bereitstellungspauschale 
0,00093 GBP je weitere Adressprüfung
zzgl. Bereitstellungspauschale 
0,00135 USD je weitere Adressprüfung
zzgl. Bereitstellungspauschale 
0,01094 SEK je weitere Adressprüfung
zzgl. Bereitstellungspauschale 
Funktionalität und Erweiterungen
  • Prüfen von Adressen gegen Verbotslisten (Manuelles Prüfen einzelner Adressen, Prüfen von Adressdateien, Bearbeiten von Adresstreffern, Analysieren von Adresstreffern)
  • Automatisiertes Prüfen von Adressen in angebundenen Vorsystemen (Web Services)
  • Prüfen gegen offizielle Sanktionslisten oder manuelle Verbotslisten (firmeneigene Listen)
  • Whitelists (Ausschließen einzelner Verbotsadressen von der Prüfung)
  • Good-Guy-Listen (Ausschließen bereits geprüfter Adressen von weiteren Prüfungen zur Reduzierung von False Positives)
  • Durchgängige Protokollierung der Prüfergebnisse
  • Update-Service der offiziellen Sanktionslisten
  • Zuverlässiger und günstiger Betrieb in der AEB-Cloud
  • Support
  • Inklusive Archivierung
  • Inkludierte Listen
  • Umfangreiches Angebot weiterer internationaler Listen*
  • Integration in Salesforce*
  • Integration in weitere ERP-Systeme*
  • Dow Jones Integration*
  • Reguvis Integration*
  • Maschinelle Übersetzung Geschäftspartner*
* Preis auf Anfrage
Enterprise+
100.000.000
jährliche Adressprüfungen
 
Cloud Gebühr
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Cloud-Gebühr inklusive Add-on für SAP®
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
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Funktionalität und Erweiterungen
  • Prüfen von Adressen gegen Verbotslisten (Manuelles Prüfen einzelner Adressen, Prüfen von Adressdateien, Bearbeiten von Adresstreffern, Analysieren von Adresstreffern)
  • Automatisiertes Prüfen von Adressen in angebundenen Vorsystemen (Web Services)
  • Prüfen gegen offizielle Sanktionslisten oder manuelle Verbotslisten (firmeneigene Listen)
  • Whitelists (Ausschließen einzelner Verbotsadressen von der Prüfung)
  • Good-Guy-Listen (Ausschließen bereits geprüfter Adressen von weiteren Prüfungen zur Reduzierung von False Positives)
  • Durchgängige Protokollierung der Prüfergebnisse
  • Update-Service der offiziellen Sanktionslisten
  • Zuverlässiger und günstiger Betrieb in der AEB-Cloud
  • Support
  • Inklusive Archivierung
  • Inkludierte Listen
  • Umfangreiches Angebot weiterer internationaler Listen*
  • Integration in Salesforce*
  • Integration in weitere ERP-Systeme*
  • Dow Jones Integration*
  • Reguvis Integration*
  • Maschinelle Übersetzung Geschäftspartner*
* Preis auf Anfrage
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Produktexpertin Olga Pramberger
Produktexpertin Olga Pramberger

Olga Pramberger

AEB-Produktexpertin für Compliance Screening

Automatisierte Sanktionslistenprüfung mit AEB: Trade Compliance Referenzen

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